Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

• Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты
• Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков
• Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей
• Алгоритм определения инициатора уголовного дела
• Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок
• Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС
• Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне
• Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов
• Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов
• Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов
• Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий
• Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий
• Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию
• Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
• Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений
• Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах
• Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение
• Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров
• Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплайенса; форензик и реализация его результатов
• Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204
• Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя
• Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии
• Новеллы и перспективы развития законодательства. Возможные угрозы и варианты защиты
• Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков
• Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям: взаимоотношения с госорганами и госкомпаниями, конкурентная среда, внутрикорпоративные отношения, контрагенты, текущие обязательства компании, трудовые отношения, схемы деятельности компании
• Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках
• Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки
• Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов
• Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц
• Внедрение дополнительных мер по защите бизнеса от проверок: ведение журнала проверок с целью снижения рисков проведения незаконной проверки, организация безопасной работы и хранения информации, введение режима «Коммерческой тайны», хранение информации на электронных носителях в удаленном доступе, защита ключевых сотрудников по программе «Личный адвокат», организация контрольно-пропускного режима на предприятии, внедрение систем ограниченного доступа в служебные помещения, закрепление помещений за различными организациями, проверка документов сотрудников полиции при входе на предприятие, вызов наряда полиции через службу «02», приглашение журналистов и съемочной группы, способы и порядок обжалования незаконных действий