^

Программа повышения квалификации

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

1 день очного обучения

22 900 руб.
Выберите дату и город: 21 декабря 2018 | Москва
1 февраля 2019 | Москва
8 марта 2019 | Санкт-Петербург
12 апреля 2019 | Москва
3 мая 2019 | Санкт-Петербург
31 мая 2019 | Москва
5 июля 2019 | Санкт-Петербург
16 августа 2019 | Москва
20 сентября 2019 | Санкт-Петербург
11 октября 2019 | Москва
22 ноября 2019 | Москва
6 декабря 2019 | Санкт-Петербург
13 декабря 2019 | Москва
Место проведения:
22 900 руб.
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

Выберите дату и город: 21 декабря 2018 | Москва
1 февраля 2019 | Москва
8 марта 2019 | Санкт-Петербург
12 апреля 2019 | Москва
3 мая 2019 | Санкт-Петербург
31 мая 2019 | Москва
5 июля 2019 | Санкт-Петербург
16 августа 2019 | Москва
20 сентября 2019 | Санкт-Петербург
11 октября 2019 | Москва
22 ноября 2019 | Москва
6 декабря 2019 | Санкт-Петербург
13 декабря 2019 | Москва
21 декабря 2018 | Москва
1 февраля 2019 | Москва
8 марта 2019 | Санкт-Петербург
12 апреля 2019 | Москва
3 мая 2019 | Санкт-Петербург
31 мая 2019 | Москва
5 июля 2019 | Санкт-Петербург
16 августа 2019 | Москва
20 сентября 2019 | Санкт-Петербург
11 октября 2019 | Москва
22 ноября 2019 | Москва
6 декабря 2019 | Санкт-Петербург
13 декабря 2019 | Москва
это ДСО
при оплате до
online
при оплате до
Выберите дату и город:

Описание курса

Хотите узнать, какое влияние уголовно-правовые риски оказывают на деятельность компании? Как провести анализ схем экономической деятельности компании или повысить уровень уголовно-правовой безопасности компании? Тогда программа обучения Русской Школы Управления для вас! Участники курса узнают по каким причинам компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы, освоят методы комплексной проверки контрагентов, принципы проведения анализа выявленных рисков, а также способы не допустить разглашения информации об имеющихся рисках.

Программа обучения

1 день очного обучения 09:00 - 16:15

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

  • Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты
  • Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков
  • Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей
  • Алгоритм определения инициатора уголовного дела
  • Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок
  • Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС
  • Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне
  • Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов
  • Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов
  • Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов
  • Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий
  • Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий
  • Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию
  • Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
  • Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений
  • Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах
  • Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение
  • Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров
  • Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплайенса; форензик и реализация его результатов
  • Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204
  • Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя
  • Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии
  • Новеллы и перспективы развития законодательства. Возможные угрозы и варианты защиты
  • Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков
  • Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям: взаимоотношения с госорганами и госкомпаниями,  конкурентная среда, внутрикорпоративные отношения, контрагенты, текущие обязательства компании, трудовые отношения, схемы деятельности компании
  • Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках
  • Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки
  • Обучение персонала  всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов
  • Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц
  • Внедрение дополнительных мер по защите бизнеса от проверок: ведение журнала проверок с целью снижения рисков проведения незаконной проверки, организация безопасной работы и хранения информации, введение режима «Коммерческой тайны», хранение информации на электронных носителях в удаленном доступе, защита ключевых сотрудников по программе «Личный адвокат», организация контрольно-пропускного режима на предприятии, внедрение систем ограниченного доступа в служебные помещения, закрепление помещений за различными организациями, проверка документов сотрудников полиции при входе на предприятие, вызов наряда полиции через службу «02», приглашение журналистов и съемочной группы, способы и порядок обжалования незаконных действий

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Китсинг Владимир Арвувич

С 2008 года читает корпоративные семинары по защите бизнеса от полицейских (милицейских) и налоговых проверок. Имеет большой практический опыт в области расследования экономических преступлений, полученный в ходе работы следователем в правоохранительных органах с 1997 по 2002 годы. Отмечен Президентом Московской адвокатской палаты Г.М. Резником «За высокое профессиональное мастерство в деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц». Автор многочисленных публикаций в изданиях: «Известия», «Аргументы и факты», «Главбух», «Новые известия», «Учет. Налоги. Право», «Практическое налоговое планирование». Регулярно принимает участие в качестве эксперта в передачах телеканалов и радиостанций «Сити ФМ», «РСН», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ», «НТВ», «РТР», «ОРТ». Принимает участие в телевизионном проекте «Суд присяжных» на телеканале «НТВ» в роли прокурора Китсинга В.А.

Специалист по расследованию экономических преступлений

Сфера профессиональных интересов


Налоговые проверки
Полицейские проверки
Уголовно-правовой аудит компаний

Практическая деятельность


2012 г. – эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»
2011 г. – преподаватель «Русской школы управления»
2009 г. – налоговый консультант палаты налоговых консультантов г. Москвы
2008 г. – руководитель Департамент защиты бизнеса Московской коллегии
адвокатов «Князев и партнеры»
2002 г. – адвокат адвокатской палаты г. Москвы

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


1993-1997 Саратовская государственная академия права, следственно-
криминалистический факультет.
Дополнительно:
2007-2008 гг. Финансовая академия при Правительстве РФ, «Консультант по
налогам и сборам».
2009-2011 гг. Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис», ЕМВА.

Основные публикации

Китсинг В.А. Милиционеры помогли адвокату избежать возбуждения уголовного дела.
Журнал «Арбитражное правосудие в России» № 3 2009 г.
Китсинг В.А. Матюшенко А.С. Грамотно встретить налоговую проверку. Журнал
«Консультант» № 21 2010 г.
Китсинг В.А. Матюшенко А.С. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться.
Журнал «Консультант» № 5 2012 г.
Китсинг В.А. Со счета компании деньги незаконно переводились на счета чужих
фирм и исчезали. Журнал «Практическое налоговое планирование» № 12 2012 г.
Автор ряда публикаций и комментариев в «RBC Daily», «Коммерсант», «Ведомости»,
«Главбух», «Учет. Налоги. Право», «Практическое налоговое планирование» и др.
Эксперт телеканалов «Первый канал», «Россия», «РБК», «ТВЦ», «НТВ» и др.

Фотография преподавателя

Чекотков Артем Юрьевич

Кандидат юридических наук. Юрист департамента защиты бизнеса московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры». Ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор ряда публикаций в журналах «Закон», «Законодательство», «Государство и право», «Уголовный процесс», «Корпоративный юрист», «Legalinsight», «Налоговые споры» а также комментариев в изданиях «Ведомости», «Коммерсант», «ПАСМИ», «Право.ру»

К.ю.н., юрист по защите бизнеса

Сфера профессиональных интересов


Защита бизнеса от уголовного преследования по налоговым и экономическим
преступлениям
Уголовно-правовой аудит

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, юрист, диплом с
отличием

Основные публикации

Автор ряда публикаций в журналах «Закон», «Законодательство», «Государство и
право», «Уголовный процесс», «Корпоративный юрист», «Legalinsight», «Налоговые
споры» а также комментариев в изданиях «Ведомости», «Коммерсант», «ПАСМИ»,
«Право.ру»

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Учебный материал
в фирменной
папке РШУ
Удостоверение о повышении квалификации
Посещение дополнительных вечерних занятий

Для кого этот курс обучения

Уголовно-правовые риски являются наиболее существенными и болезненными для предпринимателей. Экономические преступления занимают значительную часть практики правоохранительных и судебных органов. Как показывает история современного бизнеса, никто не застрахован от уголовно-правового преследования. Курс «Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение» предполагает разработку системы юридической защиты безопасности предприятий от необоснованных претензий правоохранительных и иных контролирующих органов.

Целевая аудитория: cобственники бизнеса, руководители предприятия, руководители систем и служб безопасности, ведущие специалисты по безопасности, директора по правовым вопросам, руководители служб документооборота предприятия