53 700 руб.
53 700 руб.
Рейтинг
4.7
Прослушали курс
2861 человек
В рассрочку на 6 / 10 / 12 месяцев
Обновлен

Курс обновлен в 2023 году

Повышение квалификации
Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов
  • Государственная лицензия на оказание образовательных услуг №040697 от 06.03.2020г
    Представителям бизнеса:
  • 30 дней доступа к материалам
    курса в личном кабинете
  • Общение с преподавателями
    в формате онлайн
  • Пакет отчетных документов
    в день окончания обучения
  • Обучение сотрудника
    без отрыва от работы
    Специалистам:
  • Возможность построения
    индивидуального трека обучения
  • Удобный формат на выбор:
    онлайн или смотрите в записи
  • Пошаговые алгоритмы для
    решения прикладных задач
  • У вас есть проблема
    - у нас кейс с ее решением
3 дня онлайн-трансляции
c 09:00 до 14:30 (по московскому времени)
Антикризисные методики
Актуальные на 2024 год
установленного государством образца

Онлайн-курс «Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов»

Программа Русской Школы Управления направлена на повышение квалификации собственников бизнеса и руководящего звена компаний. Участники обучения изучат распространенные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников, освоят психологические приемы выявления мошеннических схем, методики проведения «антиоткатного» аудита на предприятии, поймут особенности создания внутренних документов по предупреждению коррупции. Лекторы-практики дадут слушателям экономически обоснованные рекомендации и методики, направленные на снижение исходного уровня риска компании.

Вы научитесь:


  • Выявлять зоны, где могут реализоваться риски мошенничества.
  • Предлагать схемы эффективного учета и контроля с целью предотвращения нарушения законодательства и фактов внутренней коррупции.
  • Организовывать внутренний контроль за договорной работой.
  • Планировать контрольно-ревизионную деятельность.
  • Контролировать преддоговорную работу.
  • Предотвращать налоговые риски в договорной работе.
  • Проверять фактическое исполнение договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
  • Вычислять мошеннические и иные противоправные действия.

  • Практическая часть курса:


    • Использование аналитических инструментов для выявления причинно-следственных связей.
    • Выделение бизнес-процессов и операций, подверженных рискам мошенничества и коррупции.
    • Анализ причин и условий отклонений при заключении договоров.
    • Определение аффилированности должностных лиц компании.
    • Выявление подозрительных операций при оформлении договорной документации.
    • Организация работы по инцидентам и отклонениям при заключении договоров и реализации договорных условий.
    • Выявление сговора сотрудников с контрагентами и подрядчиками.
    • Проведение внутренних расследований методом форензик.

Что говорят об этом курсе?
Изучите реальные отзывы учащихся
"Интересный материал, объяснялось очень доступно, и по сути. Получил море положительных эмоций."
Ярослав Караваев
|
Москва,Россия

Актуальные знания в удобном формате:

01
Личная эффективность
Индикаторы и ресурсы личной эффективности
02
Личная эффективность
Как выполнять запланированное? Эффективные способы защиты своего плана работы и преодоления прокрастинации
03
Личная эффективность
Повышение операционной эффективности компании в условиях нестабильного рынка
04
Личная эффективность
Техника принятия руководящих решений: быстро, просто, эффективно
05
Личная эффективность
Инструкция для лидера: власть, влияние, эмоциональный интеллект
06
Личная эффективность
Влияние лидера и управление командами
07
Личная эффективность
Универсальная модель убеждения на переговорах
08
Персонал
Корпоративная культура, как ключевой фактор нематериальной мотивации
09
Персонал
Внедрение well-being в компании: выгоды и риски
10
Личная эффективность
Эмоциональный интеллект. Эмо-ловушки. Как предотвратить «застревание» в стрессовых событиях?
11
Маркетинг
Маркетинг в социальных сетях
12
Маркетинг
Вирусный маркетинг. Омниканальность
13
Управление
Риски проекта: качественная оценка и методы реагирования
14
Аналитики Инвестиции
Инструментарий стратегического анализа: PEST-анализ и модель Портера
15
Финансы и бухгалтерия
Смертельные ловушки роста компании. Учимся бюджетировать расширение бизнеса
16
Стратегии
Как найти направления для роста: анализ альтернатив и выбор стратегии (матрицы БКГ и Ансоффа)
17
Продажи
Бизнес-фишки построения эффективной воронки продаж
18
Право
Особенности заключения договоров в сети Интернет
19
Право
Актуальные вопросы построения группы компаний
20
Производство
Лин-логистика. Бережливая цепочка поставок
21
Строительство Девелопмент
Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ. Геодезический контроль
Скрыть

Кому подойдет обучение?

  • Руководителям компаний и структурных подразделений
    Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.
  • Сотрудникам службы экономической безопасности
    Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.

Почему обучение в РШУ подходит именно вам?

Выгоды для бизнеса:
  • При разработке корпоративной программы обучения или бизнес-тренинга мы всегда учитываем специфику вашего бизнеса и уровень участников;
  • Участники обучения получают работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач;
  • Обучение проходит в соответствие с Профессиональными стандартами;
  • Практические навыки для использования здесь и сейчас;
  • 20 лет нам доверяют ведущие компании России и СНГ;
  • Удобный личный кабинет для отслеживания прогресса в обучении сотрудников;
  • Удобный документооборот и сервис для компаний - клиентов;
  • Ежегодное обновление ассортимента обучающих программ и актуализация в связи с текущей обстановкой;
  • Обучение без отрыва от производства за счет наличия форматов обучения на выбор;
  • Лицензия на образовательную деятельность и документы установленного государством образца по окончании обучения.
Выгоды для специалиста:
  • Соотношение цена/качество
  • Удобный формат и возможность учиться из любой точки мира в удаленном формате или очном на выбор;
  • Дополнительные материалы и чек-листы;
  • Удобный способ оплаты: есть рассрочка от банка;
  • Начните учиться бесплатно, оплата если точно уверены, что курс подходит вам;
  • Документ установленного государством образца по окончании курса;
  • Экспертиза преподавателей и репутация школы: гарантируют только релевантные знания которые можно использовать на практике сразу;
  • Более 90% положительных отзывов от учащихся;
  • Расширение бизнес-контактов внутри групп в процессе обучения и нетворкинг;
  • При выборе очного обучения — возможность посетить более 30 выставок, концертов и кафе на ВДНХ в свободное время;
  • Ориентация строго на практику и возможность применять полученные знания сразу в работе еще до окончания обучения.
Получите бесплатный доступ к пробному уроку

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики
и 30% теории на курсе
80% клиентов
возвращаются к нам вновь
90% слушателей
используют полученные
знания на практике
99% наших преподавателей
являются действующими специалистами
ведущих компаний
100% слушателей
отмечают удобство обучения
на курсах
72% выпускников
продвинулись по
карьерной лестнице

Программа

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

    • Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
    • Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
    • Комплаенс - проверка контрагента.
    • Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
    • Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
    • Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
    • Антикоррупционные оговорки.
    • Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
    • Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
    • Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
    • Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
    • Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
    • Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
    • Федеральный закон № 115-ФЗ.
    • ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
    • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
    • Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
    • Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
    • Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
    • Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
    • Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
    • Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
    • Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
    • Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
    • Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
    • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
    • Политики комплаенс системы.
    • Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
    • Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.
  2. 01

    Финансовые проверки и аналитика в договорной работе

    • Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
    • Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
    • Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
    • Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
    • Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
    • Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
    • Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
    • Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
    • Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
    • Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
    • Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
  3. 01

    Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников

    • Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
    • Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
    • Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
    • Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
    • Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
    • Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
    • Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
    • Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
    • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
    • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
    • Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

Получите подробную программу курса

Процесс обучения

    Регистрация на курс

    Оплата обучения

    Прямой эфир в день занятия

    Удостоверение о повышении квалификации

    Доступ к записи курса на 30 дней

Документы по окончании обучения

Преподаватели

Кобышева Марина Семеновна

Кобышева


Марина Семеновна

Кандидат экономических наук. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий с управленческим опытом более 25 лет. Преподаватель EМВА.
Комаров Вадим Николаевич

Комаров


Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Отзывы

ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"
Вадим Мартынов
Тамбов,Тамбовская область,Россия
Многое, конечно, уже очевидно, исходя из опыта. Полагаю,  это неплохо, по крайней мере, я уже знаю то, что должен знать, в любом случае, не пожалел
ООО «Интерпластик 2001»
Ярослав Караваев
Москва,Россия
Интересный материал, объяснялось очень доступно, и по сути. Получил море положительных эмоций.

Рекомендованные курсы
Смотрите также курсы
53 700 руб.
53 700 руб.
Регистрация
Запросить коммерческое предложение