Коррупция: противодействие и расследование
  • Повышение квалификации
  • 4 дня онлайн-трансляции
    c 09:00 до 14:30 (по московскому времени)
Регистрация
Цена
47 900 руб.
47 900 руб.
Рейтинг
Прослушали курс
4424 человек
В рассрочку на 10 / 12 месяцев
Хотите заказать этот курс в корпоративном формате?

Заполните форму:
Описание

Онлайн-курс «Коррупция: противодействие и расследование»

Международное и российское законодательство требует от организаций принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Пренебрежение этими требованиями может привести к уголовной или административной ответственности, отказу в кредитовании, недопуску к участию в госконтрактах или иных торгах, конкурсах, а также имиджевым потерям компании.

Если вы работаете с иностранными контрагентами, то за невыполнение международных антикоррупционных актов компании могут грозить серьезные санкции: крупные штрафы, блокирование интересов компании на международных рынках.

Курс направлен на повышение квалификации в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Он содержит обзор основных международных и российских нормативных актов и план мер, которые составят основу антикоррупционной политики вашей организации. Программа будет интересна сотрудникам и коммерческих, и государственных организаций, а также органов государственного управления.

Что входит
  • Прямой эфир

  • Учебные электронные материалы

  • Ответы на вопросы во время обучения

  • Удостоверение о повышении квалификации

  • Доступ к записи в течение 10 дней

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Противодействие коррупции

    • Нормативно-правовая база противодействия коррупции.
    • Обязательные требования по реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях.
    • Разбор основных понятий, предусмотренных действующим законодательством.
    • Квалификация деяний должностных лиц как коррупции.
    • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
    • Нормы антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
    • UK Bribery Act: понятие и индикаторы коррупции. Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взяточничества.
    • Foreign Corrupt Practices Act. Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности.
    • Закон Сарбейнcа-Оксли. Режим контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Кодекс корпоративного поведения.
    • Основные документы формирующие антикоррупционную политику организации:
    • Кодекс корпоративной этики.
    • Положение о конфликте интересов.
    • Обязательства о не совершении сделок.
    • Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
    • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков.
    • Карта коррупционных рисков в организации.
    • Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
    • Комплаенс-контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Политика кадровой безопасности.
    • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Коррупционные риски в конкурсных процедурах.
    • Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
    • Система антикоррупционных процедур. Методики проведения.
    • Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Система внутреннего контроля по модели COSO.
  2. 01

    Корпоративное мошенничество

    • Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности.
    • Определение корпоративного мошенничества.
    • Типичные элементы и схемы мошенничества.
    • Влияние корпоративного мошенничества на организацию.
    • Неэффективность и мошенничество: в чем разница.
    • Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.
    • Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества.
    • Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат).
    • Основные способы обнаружения факта мошенничества.
    • Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.
    • Оперативное реагирование: действия по результатам.
    • Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.
    • Порядок проведения внутренних расследований в организации.
    • Тактика осуществления внутренних расследований.
    • Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов.
    • Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам.
    • Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.
  3. 01

    Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

    • Понятие конкурентная разведка.
    • Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
    • Безопасность договорной работы.
    • Важные элементы политики договорной работы.
    • Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
    • Процедура Дью Дилидженс.
    • Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
    • Анализ кредитоспособности контрагента.
    • Индикаторы несостоятельности партнера.
    • Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
    • Возврат дебиторской задолженности (ДЗ). Регламент действий исполнителей на возникновения просрочки.
    • Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
  4. 01

    Внутренние проверки и расследования. Безопасный прием и увольнение персонала

    • Понятие расследования (проверки) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку).
    • Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения.·        
    • Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами. Особенности проведения расследований (проверок) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в  территориально обособленных подразделениях.·        
    • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных. Взаимодействие с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов.·        
    • Кадровая безопасность.
    • Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение. Особые категории сотрудников и риски, с ними связанные.
    • Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
    • Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
    • Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
    • OKR система. Отличие от KPI.
    • Практика применения полиграфа. Влияние процедуры на лояльность персонала.
    • Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
    • Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
    • Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
    • VUCA-мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
    • Теория поколений « X, Y, Z». Различия в поведении и мотивации.
    • Управление сотрудниками по ценностям.
    • Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
    • Правила выстраивания взаимодействия подразделений для достижения целей Компании. Целеполагание.
    • Безопасное увольнение сотрудников.
    • Exit- интервью.
    • Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Технология smice.    
    • Аудит рисков, связанных с  персоналом.
    • Увольнение по статье. «Подводные камни».
    • Безопасное увольнение сотрудника. 
    •  Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу.
    • Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности.
    • Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов.
    • Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки).
    • Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям.
    • Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование «внутреннего предпринимательства».
    • Методики проведения расследования (проверки) по фактам кражи или хищения работником материальных ценностей.
    • Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Понятие юридического и неюридического мошенничества.
    • Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
    • Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.
    • Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел.
    • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности.
Процесс
    1

    Регистрация на курс

    2

    Оплата обучения

    3

    Прямой эфир в день занятия

    4

    Удостоверение о повышении квалификации

    5

    Доступ к записи курса на 10 дней

Для кого?
Комплаенс-менеджерам, сотрудникам службы внутреннего контроля или комплаенс-контроля
Получите системные, ориентированные на практику знания по комплаенсу и антикоррупционной политике. Изучите лучшие мировые примеры. Сможете применить регламенты, стандарты и документы сразу после обучения.

Руководителям компаний и структурных подразделений
Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.

Сотрудникам службы экономической безопасности
Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.

47 900 руб.
Регистрация