Организация комплаенса
  • Повышение квалификации
  • 5 дней очного обучения
    c 09:00 до 14:30
  • Предоставим документы для получения налогового вычета 13% для физических лиц!
Регистрация
Цена
64 900 руб.
64 900 руб.
Рейтинг
Прослушали курс
3890 человек
В рассрочку на 6 / 10 / 12 месяцев
Хотите заказать этот курс в корпоративном формате?

Заполните форму:
Описание
Скидка 20% за 2-х участников при оплате от юридических лиц с 20.06 по 29.06!
Подробности у консультантов.

Организация комплаенса

Если вы столкнулись с проблемами, которые требуют решения в ближайшее время:
— Нужны практические знания в области комплаенса и соответствующий документ о повышении квалификации.
— Хотите изучить требования международного и российского антикоррупционного законодательства и научиться их применять.
— Хотите понять, как составить основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
— Вам нужно изучить основные мошеннические схемы и практику проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
— Планируете наладить безопасную договорную работу в организации.
Эта программа — для вас. Курс представляет комплаенс как системообразующую дисциплину и уделяет особое внимание вопросам коррупции, ролям и распределению ответственности, связям с корпоративным управлением, взаимодействию с регуляторами.

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики
и 30% теории на курсе
80% клиентов
возвращаются к нам вновь
90% слушателей
используют полученные
знания на практике
99% наших преподавателей
являются действующими специалистами
ведущих компаний
100% слушателей
отмечают удобство обучения
на курсах
72% выпускников
продвинулись по
карьерной лестнице

Демоурок: получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пробному уроку и оцените качество обучения!*

*Наш консультант свяжется с вами и расскажет, как получить бесплатный урок.

Заполните форму регистрации

Что входит

Прямые
эфиры
Во время которых вы получите
ответы на вопросы от экспертов
Учебные
материалы
В электронном формате
с доступом на 30 дней
Удостоверение
о повышении квалификации
По окончании обучения вы
получите документ установленного государством образца
{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности

    • ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению.
    • Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения.
    • Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта.
    • Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием.
    • Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
    • Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней.
    • Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров.
    • Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция.
    • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
    • Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
    • Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия.
    • Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников.
    • Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии.
    • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
    • Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
    • Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
    • Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
    • Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации.
    • Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации.
    • Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
    • Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.
  2. 01

    Противодействие коррупции

    • Нормативно-правовая база противодействия коррупции.
    • Обязательные требования по реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях.
    • Разбор основных понятий, предусмотренных действующим законодательством.
    • Квалификация деяний должностных лиц как коррупции.
    • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
    • Нормы антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
    • Закон Сарбейнcа-Оксли. Режим контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Кодекс корпоративного поведения.
    • Основные документы формирующие антикоррупционную политику организации:
    • Кодекс корпоративной этики.
    • Положение о конфликте интересов.
    • Обязательства о не совершении сделок.
    • Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
    • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков.
    • Карта коррупционных рисков в организации.
    • Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
    • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Коррупционные риски в конкурсных процедурах.
    • Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
    • Система антикоррупционных процедур. Методики проведения.
  3. 01

    Корпоративное мошенничество

    • Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности.
    • Определение корпоративного мошенничества.
    • Типичные элементы и схемы мошенничества.
    • Влияние корпоративного мошенничества на организацию.
    • Неэффективность и мошенничество: в чем разница.
    • Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.
    • Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества.
    • Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат).
    • Основные способы обнаружения факта мошенничества.
    • Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.
    • Оперативное реагирование: действия по результатам.
    • Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.
    • Порядок проведения внутренних расследований в организации.
    • Тактика осуществления внутренних расследований.
    • Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов.
    • Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам.
    • Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.
  4. 01

    Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

    • Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
    • Безопасность договорной работы.
    • Smart контракты. Методика применения.
    • Важные элементы политики договорной работы.
    • Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
    • Процедура Дью Дилидженс.
    • Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
    • Анализ кредитоспособности контрагента.
    • Индикаторы несостоятельности партнера.
    • Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
    • Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
  5. 01

    Безопасный прием и увольнение персонала

    • Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
    • Аудит рисков, связанных с персоналом.
    • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
    • Технология smice.
    • Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
    • Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
    • Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
    • OKR система. Отличие от KPI.
    • Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
    • Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
    • Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
    • BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
    • Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
    • Управление сотрудниками по ценностям.
    • Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
    • Безопасное увольнение сотрудников.
    • Exit- интервью.
    • Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
    • Увольнение по статье. «Подводные камни».
Процесс
    1

    Регистрация на курс

    2

    Оплата обучения

    3

    Подключение к личному кабинету

    4

    Обучение, практическая работа в группе

    5

    Доступ к дополнительным материалам

Для кого?
Комплаенс-менеджерам, сотрудникам службы внутреннего контроля или комплаенс-контроля
Получите системные, ориентированные на практику знания по комплаенсу и антикоррупционной политике. Изучите лучшие мировые примеры. Сможете применить регламенты, стандарты и документы сразу после обучения.

Руководителям компаний и структурных подразделений
Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.

Сотрудникам службы экономической безопасности
Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.
Преподаватели
Барбашев Сергей Анатольевич
Барбашев Сергей Анатольевич

Эксперт-практик в сфере корпоративной безопасности. Имеет опыт разработки и внедрения систем комплексной защиты бизнеса от внешних и внутренних угроз.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в УГМУ, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками.

Кобышева Марина Семеновна
Кобышева Марина Семеновна

Кандидат экономических наук. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий с управленческим опытом более 25 лет. Преподаватель EМВА.

Комаров Вадим Николаевич
Комаров Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Усачева Екатерина Павловна
Усачева Екатерина Павловна

Юрист, член Ассоциации антимонопольных экспертов

Баяндин Николай Иванович
Баяндин Николай Иванович

Полковник запаса. Эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, эксперт МКТА.

64 900 руб.
Регистрация
Хотите быть в курсе самых выгодных предложений и получать полезные материалы - *

*1 раз в неделю только самое важное и интересное из области бизнес-образования!

Заполните форму регистрации