Курс повышения квалификации «Аналитик подразделения безопасности»

Если для вас актуальны вопросы:
— Контроля выполнения антикоррупционных требований.
— Взаимодействия подразделения комплаенс-менеджмента с другими отделами компании.
— Организации системы внутренних проверок и аудита.
— Отслеживания информации о контрагентах и организации безопасной договорной работы.
Приглашаем на программу Русской Школы Управления «Аналитик подразделения безопасности», которая была специально спроектирована для решения задач, связанных с аналитическими, прогнозными и предупредительными функциями обеспечения экономической безопасности компании.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Система комплаенс в корпоративном управлении

   • Понятие ответственного подхода к ведению бизнеса ESG. ESG-принципы и стратегии применения.
   • Влияние наличия/внедрения системы комплаенс на стоимость акционерного капитала.
   • Комплаенс как фактор доверия к организации.
   • Преимущества системы комплаенс. Комплаенс – система - один из важнейших принципов ведения бизнеса.
   • Понятие комплаенс – риски.
   • Системный подход и ERM. Механизмы выявления и оценки комплаенс-рисков.
   • Управление рисками; Отечественные и международные стандарты.
   • Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании.
   • Методы работы с рисками, согласно стандарту.
   • Идентификация комплаенс рисков.
   • Механизмы выявления комплаенс-рисков в бизнес-процессах организации.
   • Получение конкурентного преимущества при внедрении системы. Организация комплаенс контроля. Отличие отдела комплаенс - контроля от СВК.
   • Организация отдела комплаенс - контроля в Компании. Варианты внедрения.
   • Сложности в создание подразделения комплаенс (должности комплаенс - менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
   • Понятие комплаенс - культура. Основные элементы комплаенс культуры.
   • Построение комплаенс - культуры и выгоды от наличия комплаенс в организации.
   • Функции управления и система эффективного взаимодействия бизнес структур.
2. 01

   Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

   • Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
   • Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
   • Комплаенс - проверка контрагента.
   • Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
   • Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
   • Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
   • Антикоррупционные оговорки.
   • Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
   • Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
   • Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
   • Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
   • Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
   • Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
   • Федеральный закон № 115-ФЗ.
   • ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
   • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
   • Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
   • Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
   • Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
   • Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
   • Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
   • Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
   • Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
   • Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
   • Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
   • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
   • Политики комплаенс системы.
   • Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
   • Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.
3. 01

   Обеспечение внешней безопасности бизнеса

   • Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
   • Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
   • Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
   • Определение возможности наступления негативных последствийи их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
   • Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
   • Нормативно-правовая база функционирования.
   • Источники информации при ведении деловой разведки.
   • «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество».
   • Основные цели и задачи деловой разведки.
   • Деловая разведка как инструмент конкурентного преимущества.
   • Нормативно-правовая база функционирования.
   • Источники и методы получения информации при ведении деловой разведки.
   • Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
   • Технические средства ведения деловой разведки.
   • «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке.
   • Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
   • Методы выявления и локализации последствий.
   • «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика».
   • Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
   • Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
   • Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.
4. 01

   Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

   • Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
   • Безопасность договорной работы.
   • Smart контракты. Методика применения.
   • Важные элементы политики договорной работы.
   • Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
   • Процедура Дью Дилидженс.
   • Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
   • Анализ кредитоспособности контрагента.
   • Индикаторы несостоятельности партнера.
   • Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
   • Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
5. 01

   Безопасный прием и увольнение персонала

   • Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
   • Аудит рисков, связанных с персоналом.
   • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
   • Технология smice.
   • Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
   • Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
   • Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
   • OKR система. Отличие от KPI.
   • Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
   • Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
   • Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
   • BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
   • Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
   • Управление сотрудниками по ценностям.
   • Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
   • Безопасное увольнение сотрудников.
   • Exit- интервью.
   • Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
   • Увольнение по статье. «Подводные камни».