Видеокурс «Школа коммерческой безопасности»

Подбираете для себя комплексную, насыщенную практическими инструментами программу повышения квалификации? Хотите изучить вопросы оценки состояния безопасности компании и разработки системы обеспечения безопасности? Интересуетесь методами создания системы противодействия хищениям, мошенничеству и взяткам на предприятии? Вам нужно понять, как выстроить системную работу по информационной и кадровой безопасности, проверке контрагентов, взаимодействию с силовыми структурами? 

Приглашаем пройти обучение на курсе «Школа коммерческой безопасности»: наши преподаватели поделятся успешными практиками организации экономической безопасности предприятия.

1. 01

   Противодействие корпоративному мошенничеству. Внутренняя безопасность бизнеса

   • Корпоративное мошенничество: причины, субъекты, уровни злоупотреблений.
   • Виды и схемы корпоративного мошенничества. Откаты. Посредники. Неучтёнка и брак. Зарплатные схемы. "Боковые" финансовые схемы. Как мошенничество влияет на организацию.
   • Признаки различных видов корпоративного мошенничества. Внутреннее мошенничество. Мошенничество со стороны наёмных работников. Мошенничество со стороны менеджеров. Мошенничество со стороны руководителей.
   • Цикл управления риском корпоративного мошенничества. Влияние и вероятность.
   • Защита интересов компании от мошеннических операций: предотвращение, обнаружение, реагирование. Повышение эффективности профилактики преступлений.
   • Социальная инженерия. Приёмы социальной инженерии. Техники социальной инженерии.
   • Способы выявления и предотвращения откатов и коммерческого подкупа.
   • Режим коммерческой тайны. Цели создания режима коммерческой тайны. Правовая база. Ответственность за разглашение КТ.
   • Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры компании. Термины и определения. Постулаты. Категории информационной безопасности. Должностные инструкции. Три кита информационной безопасности. Угрозы безопасности информации. Комплексная система защиты информации.
   • Разглашение информации с ограниченным доступом. Немотивированное и мотивированное разглашение.
2. 01

   Сбор и анализ информации при оценке надёжности контрагента. Деловая разведка

   • Изучение контрагентов: реализация нормативной обязанности экономических субъектов. Должная осмотрительность. Признаки опасности.
   • Рекомендации ФНС. Изучение контрагента в сети Интернет. Сервисы и сайты.
   • Выявление рисков при проверке контрагента. Ключевые индикаторы оценки. Основные и дополнительные показатели.
   • Базовый подход к контрагентской работе: задачи, акценты, направления мониторинга, рекомендации. Методика проверки контрагента.
   • Автоматизация процедур проверки контрагентов. Использование интеграторов информационных услуг. Критерии выбора поставщиков информационных услуг.
   • Кейс Работа с системой Прима-Информ.
   • Кейс Работа с Системой федеративного поиска.
   • Деловая разведка: базовые принципы, виды, способы добывания информации.
   • Разведывательный цикл: планирование и сбор информации.
   • Разведывательный цикл: анализ информации и предоставление результата.
3. 01

   Практические инструменты безопасности: система физической защиты

   • Система физической защиты (СФЗ). Термины и понятия. Принципы, цели и задачи создания.
   • Основные элементы СФЗ. Рубежи защиты. Технические средства безопасности. Управление СФЗ.
   • Охрана объекта. Виды и способы. Принципы охраны.
   • Пропускной и внутриобъектовый режимы. Цели. Пропуска. Оборудование ПП.
   • Подразделение охраны. Задачи. Состав. Свое подразделение или аутсорсинг.
   • Алгоритм создания (модернизации) СФЗ. Анализ текущего состояния потенциальных угроз.
   • Оптимизация методов защиты в соответствии с финансовыми и временными ограничениями.
   • Конфигурирование структуры технической системы безопасности.
   • Качество охранных услуг. ТЗ на охрану. Контроль качества.
   • Особенности СФЗ объектов различного назначения.
4. 01

   HR-безопасность. Внутрикорпоративные проверки и расследования злоупотреблений сотрудников

   • Угрозы организации со стороны «человеческого фактора». Причины внутренних угроз. Экономическая контрразведка.
   • Безопасный приём на работу. Методы обеспечения безопасности. Проверка кандидата.
   • Способы получения информации о кандидате.
   • Проверка рекомендаций. Метод SMICE. Анкета. Основания для не приёма на работу. Обоснованный отказ (принимаемый судом). Проверка сотрудника во время испытательного срока.
   • Служебное расследование (проверка): базовые рекомендации и нормативная основа. Причины проведения служебного расследования. Что считать проступком? Комиссия по проведению служебного расследования.
   • Основания и матрица служебного расследования (проверки). Виды проверок. Сбор информации. Алгоритм проведения служебного расследования. Тактика внутренних проверок. Схема предварительного изучения материалов.
   • Установление и возмещение ущерба. Доказательная база. Документальное оформление расследования. Журнал учёта служебных расследований.
   • «Оперативные» методы ведения проверок. Методы контроля сотрудников. Как выявить подозреваемых. Реализация материалов расследования. Применение дисциплинарного взыскания. Привлечение к материальной ответственности.
   • Технические средства контроля за работниками. Анализ программых комплексов. Тестирование (оценка) работников. Анализ систем оценки. Пример тестирования.
   • Процедура увольнения работника. Угрозы при увольнении работников. Рекомендации.
5. 01

   Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

   • Что такое комплаенс. Виды комплаенс. Комплаенс и безопасность: в чём разница. Преимущества комплаенс.
   • Комплаенс-контроль. Подходы к комплаенс-контролю. Как начать работу с комплаенс-контролем.
   • Комплаенс-риск. Классификация комплаенс-рисков. Как управлять комплаенс-рисками. Комплаенс-менеджер. Внедрение комплаенс.
   • Понятие коррупции и антикоррупционного комплаенс.
   • Содержание антикоррупционного комплаенс. Иностранные акты. Мероприятия.
   • Коррупционные риски. Основные понятия. Оценка коррупционных рисков.
   • Принципы оценки коррупционных рисков.
   • Разработка антикоррупционных мер. Содержание антикоррупционной программы. Кодекс этики и служебного поведения. Положение о конфликте интересов.
   • Подарки, знаки делового гостеприимства, представительские расходы и выгоды иного рода. Правила командировок. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства.
   • Подразделения и (или) сотрудники, ответственные за предупреждение коррупции. Условия эффективного функционирования. Реализация антикоррупционных мер. Санкции за нарушение антикоррупционной политики.
   • Кейсы для самопроверки с комментариями.
6. 01

   Контроллинг: актуальные аспекты

   • Контроллинг в системе управления предприятием.
   • Информационное обеспечение работы службы контроллинга.
   • Управленческая отчетность.
   • Иерархия управленческой отчётности в системе взаимодействия с заказчиком.
   • Стратегический и оперативный контроллинг.
   • Проблематика управления затратами.
   • Финансовый контроль как составная часть внутреннего контроля.
   • Объекты контроля.
   • Регламенты контроля.
   • Финансовый анализ как инструмент финансового контроля.
7. 01

   Уголовно-правовые риски: понятие, выявление, снижение

   • Современные тенденции уголовно-правовой политики государства в сфере бизнеса: совершенствование уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений, усиление борьбы с откатными схемами, создание равных условий налогового администрирования для всех налогоплательщиков.
   • Виды рисков. Вероятность их наступления, причины и последствия.
   • Риски инициирования уголовного преследования.
   • Вероятность возникновения рисков.
   • Откатные схемы. Факты, свидетельствующие о сговоре.
   • Мошенничество.
   • Налоговые правонарушения и преступления.
   • Причины реализации рисков.
   • Инициирование уголовного преследования и проведение полицейской проверки.
   • Этапы полицейской проверки. Сбор информации полицией.
   • Алгоритм работы с полицейскими запросами.
   • Анализ типовых оперативно-розыскных мероприятий.
   • Последствия уголовного преследования.
   • Практические рекомендации по минимизации рисков.
   • План действий до и после прихода сотрудников полиции.
   • Способы защиты от неправомерных действий.
   • Профилактика рисков. Ценность профилактики.
8. 01

   Управление рисками

   • Основные требования к системе управления рисками.
   • Концепция трёх линий защиты.
   • Компоненты и принципы системы управления рисками.
   • Участники и основные элементы системы управления рисками.
   • Идентификация и формулирование рисков.
   • Экспертные методы выявления рисков.
   • Анализ и оценка рисков.
   • Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
   • Внутренние документы в области управления рисками.
   • Формы отчётности по рискам.
9. 01

   Серые схемы договорной и судебной работы

   • Общие положения о злоупотреблении правом в договорной работе.
   • Добросовестное поведение и злоупотребление правом: понятия.
   • Выявление фактов злоупотребления правом и обхода закона.
   • Мнимые и притворные сделки: своевременная квалификация.
   • Противодействие серым схемам подписания договора неуполномоченными лицами или лицами без полномочий.
   • Злоупотребление правом и толкование договора.
   • Злоупотребления в договорной работе из-за не правильного употребления терминов.
   • Доктрина слабой стороны.
   • Проблемы смены подсудности.
   • Юридическая техника как способ противодействия злоупотреблениям.
10. 01

    Управление дебиторской задолженностью

    • Современная ситуация в сфере управления дебиторской задолженностью.
    • Система управления дебиторской задолженностью. Организационные аспекты работы с долгами.
    • Кредитная политика организации. Профилактика возникновения дебиторской задолженности.
    • Проверка и мониторинг контрагентов. Индикаторы долговых проблем, их выявление и оценка.
    • Планирование эффективной работы с текущей задолженностью и проблемными долгами.
    • Расширенная претензионная переписка в работе с долгами.
    • Публичное информационное воздействие для возврата долгов.
    • Исполнительное производство и уголовно-правовые аспекты взыскания долгов: возможности повышения эффективности.
    • Банкротство и субсидиарная ответственность для решения долговых конфликтов.
    • Эффективные переговоры о возврате долгов: подготовка и проведение. Психологические аспекты УДЗ.