^

Программа повышения квалификации

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Онлайн обучение

22 900 руб.
Выберите дату и город: 29 января 2019 | Москва
9 апреля 2019 | Москва
28 мая 2019 | Москва
13 августа 2019 | Москва
8 октября 2019 | Москва
10 декабря 2019 | Москва
Место проведения:
22 900 руб.
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Выберите дату и город: 29 января 2019 | Москва
9 апреля 2019 | Москва
28 мая 2019 | Москва
13 августа 2019 | Москва
8 октября 2019 | Москва
10 декабря 2019 | Москва
29 января 2019 | Москва
9 апреля 2019 | Москва
28 мая 2019 | Москва
13 августа 2019 | Москва
8 октября 2019 | Москва
10 декабря 2019 | Москва
это ДСО
при оплате до
online
при оплате до
Выберите дату и город:

Программа обучения

трансляции

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

  • Защита компании от корпоративного мошенничества
  • Виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.
  • Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.
  • Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
  • Защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками.  Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
  • Организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения Службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовных дел по деяниям, классифицирующихся по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
  • Процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований
  • Что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки.
  • Особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения.
  • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
  • Документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок.
  • Финансовые расследования в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик). Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
  • Анализ процедур принятия решения в договорной работе.  Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров.
  • Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
  • Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.
  • Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
  • Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.
  • Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).
     

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Барбашев Сергей Анатольевич

Председатель Совета директоров Академии безопасности бизнеса, Председатель Фонда аналитиков и профессионалов служб информации (ФАПСИ), эксперт по безопасности, профессиональный аналитик. Разработчик оригинальных методик и программ подготовки специалистов в области безопасности бизнеса. Автор и преподаватель курсов в ряде учебных заведений, бизнес-тренер.

Эксперт по безопасности

Сфера профессиональных интересов


Корпоративная безопасность
Управление информационной безопасностью
Информационно-аналитическая деятельность (бизнес-разведка)

Практическая деятельность


Преподаватель курса «Корпоративная безопасность»(MBA) в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Консультант по вопросам обеспечения безопасности бизнеса
С 2004-н.вр. – председатель Совета директоров ЗАО "Академия Безопасности
Бизнеса"
Автор и преподаватель курсов по безопасности бизнеса в ряде учебных заведений
(Русская школа управления, Корпоративный институт ОАО Газпром, Школа
IT-менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) и другие учебные центры)

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


2005-2006 г. - Российская Академия государственной службы при Президенте РФ
2003-2004 г. - Институт безопасности бизнеса МЭИ(ТУ)

Основные публикации

«Разработка системы информационно-аналитической поддержки безопасности бизнеса»
«Методы и технологии ведения эффективных аналитических исследований в
предпринимательской деятельности»
«Управление информационной безопасностью компании»
«Организация работы по информационно-аналитическому обеспечению процессов
управления инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками»
и др.

Фотография преподавателя

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель - консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по вопросам защиты бизнеса. Возглавляет кафедру безопасности Университета государственного и муниципального управления. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый эксперт в области корпоративной безопасности. Автор методик аудита безопасности компании и создании КСБ – корпоративных стандартов безопасности

Специалист в области безопасности бизнеса

Сфера профессиональных интересов


Построение системы корпоративной безопасности компании
Управление экономическими рисками
Бизнес-разведка

Практическая деятельность


2004 – 2013 — ФСО России, начальник юридического отдела
1985 – 2013 — прохождение военной службы на воинских должностях в КГБ СССР,
ФАПСИ, ФСО России, полковник юстиции

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


1997 — Академия ФСБ 
1989 — Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР

Условия онлайн-трансляции:

Доступ на платформу дистанционного обучения открывается за сутки до начала

Видеозапись занятий доступна 10 дней после окончания курса

Рабочую тетрадь и весь текстовый материал вы сможете скачать в личном кабинете

При возникновении вопросов вы сможете их задавать в чате

Трансляция открывается только на 1 устройстве

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Удостоверение о повышении квалификации