Федеральный
Учебный Центр
основан в 2002 году
Личный кабинет
Пн.-Пт.: 8.00–19.00
8 (800) 100-02-03
Главная Безопасность Противодействие коррупции. Комплаенс-менеджмент Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования
Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования
Повышение квалификации, 16 ак. часов
1 день очного обучения c 09:00 до 14:30
Описание курса

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Программа Русской Школы Управления направлена на повышение квалификации собственников бизнеса, директоров по безопасности, руководителей и специалистов по вопросам внутренней безопасности. Опытные преподаватели объяснят, как корпоративное мошенничество влияет на организацию, как обнаружить факт мошенничества, каким образом взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, чем характерны современные информационные технологии в деловой разведке. Слушатели курса научатся грамотно выбирать стратегию защиты от мошенничества, применять дисциплинарные взыскания, вести деловую разведку в Интернет.
В стоимость входит Процесс обучения
Регистрация на курс
Оплата обучения
Подключение
к личному кабинету
Обучение, практическая
работа в группе
Доступ к
дополнительным
материалам
Для кого этот курс:

Целевая аудитория: директора по безопасности, руководители и сотрудники служб внутреннего порядка,экономической и информационной защиты, специалисты по вопросам внутренней безопасности

Для вашей безопасности мы соблюдаем рассадку в зале с учетом требований по соблюдению социальной дистанции. На территории бизнес-школы всегда есть антисептики и средства индивидуальной защиты в достаточном количестве, аудитории регулярно проветриваются, работает система кондиционирования.

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

  • Защита компании от корпоративного мошенничества
  • Что такое корпоративное мошенничество? Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество.
  • Элементы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками.
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества.
  • Стратегии управления риском мошенничества.
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
  • Реагирование: что делать по результатам.
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
  • Внутренние проверки и расследования
  • Понятие расследования (проверки) и случаи их проведения в организации. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку)
  • Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения
  • Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями организации и профсоюзами.
  • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных.
  • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу.
  • Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности
  • Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
  • Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки).
  • Документальное оформление результатов расследования (проверки).
  • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании (проверке) противоправных действий работников.
  • Кадровая политика организации с точки зрения обеспечения безопасности.
  • Внутренние угрозы компании со стороны «человеческого фактора».
  • Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников компании.
  • Различные варианты создания стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников компании.
  • Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом компании. Что эффективней - компромат или взаимопомощь?
  • Создание системы персональной ответственности сотрудников компании.
  • «Растровые признаки опасности», на что обратить внимание в проверочных мероприятиях.
  • Досье сотрудника. Правила при работе с досье.

Сравнение форматов

Очный

  • Документ о повышении квалификации
  • Комфортная аудитория
  • Полное погружение в процесс обучения
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Быстрая обратная связь от преподавателя
  • Эффективный нетворкинг
22 900 руб.

Онлайн-курс

  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Частичный отрыв от работы
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества
  • Без перелетов и гостиниц
  • Обратная связь от преподавателей

Видеокурс

  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Без отрыва от работы
  • Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно
  • Комплект электронных обучающих материалов
  • Удобная платформа
  • Прохождение тестов и решение кейсов
  • Оперативная поддержка
Преподаватели

Преподаватели курса

Отзывы

Отзывы

  • Людмила Герасименко
    оценка: 5

    Людмила Герасименко

    Главный специалист
    Курс «Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования» предназначен для тех, кто хочет понять и изучить вопрос проведения внутренних/служебных расследований. Преподаватель грамотно и профессионально раскрывает все вопросы по данной тематике, приводит практические примеры. Рекомендую данный курс обучения.
    Мегион,Ханты-Мансийский автономный округ,Россия
  • оценка: 5

    Ведущий специалист
    Спасибо интересный материал, желательно побольше примеров из реальной практике.
    Химки,Московская область,Россия
Рейтинг курса
3 088 прослушали
4,9 из 5
Кэшбэк
Рекомендованные курсы