Курс повышения квалификации "Безопасность бизнеса"

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ, МЕТОДЫ РАБОТЫ

• Построение системы анализа рисков. Управление рисками экономической природы
• Проведение аудита экономической безопасности. Анализ системы управления рисками экономического характера
• Построение возможных сценариев рисковой ситуации
• Оценка потенциального экономического риска
• Методология управления экономическими рисками
• Объекты защиты от экономических рисков

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ

• Классификация рисков: внешние и внутренние. Модели прогнозирования рисковых ситуаций. Корпоративная защита
• Правовое поле деятельности Службы безопасности на предприятии
• Источники финансирования СБ. Система мотивации
• Комплексная оценка защищенности компании, методы обеспечения экономической безопасности
• Семинар «Безопасность бизнеса» раскрывает правовые и нормативные аспекты обеспечения экономической безопасности. Политика безопасности, концепция, регламенты и инструкции

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. КОРРУПЦИЯ

• Что такое мошенничество
• Актуальность проблемы - исследования и тенденции
• Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества»
• Основные типы мошенничества: (1) незаконное присвоение активов, (2) коррупция, (3) фальсификация финансовой отчетности – Карта типичных форм и категорий
• Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества
• Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников
• Противодействие Мошенничеству
  • Оценка и управление рисками мошенничества – Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO)
  • Мероприятия и по выявлению мошенничества
  • Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба
  • Программа противодействия мошенничеству – три линии обороны
  • Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»)
  • Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики)
  • Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: (1) Служба Внутреннего аудита, (2) Служб системы Внутреннего контроля, (3) Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

• Методы сбора официальной информации
• Поиск и анализ неофициальной информации
• Источники оперативной информации
• Компиляция и обработка информации, представляемой самим предприятием
• База данных
• Демонстрация автоматизированных систем информационно-аналитического плана
• Выявления безрисковости коммерческих предложений, определение надежности контрагентов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ

• Актуальность защиты от незаконного поглощения
• Причины возникновения корпоративных конфликтов
• Рейдерский захват: классификация. Силовой захват. Мошенничество с фальсификацией документов. Взятки и подкупы
• Защитные инструменты
• Основные ошибки, которые совершает руководство компании при рейдерском захвате

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ

• Риски уголовно-правовой природы: понятие, воздействие на функционирование компании
• Описание рисков, выявление правонарушений. Проведение полицейских проверок, возбуждение уголовного дела как инструмент воздействия на бизнес
• Мероприятия со стороны правоохранительных органов по сбору информации о нарушении. Опрос персонала организации, обследование офиса
• Идентификация уголовно-правовых рисков силами самого предприятия
• Снижение вероятности рисков
• Итоговая оценка защищенности бизнеса в текущих условиях
• Рекомендации по защите от противоправных действий. Пути повышения уровня уголовно-правовой безопасности