8 (800) 100-02-03 uprav@uprav.ru
Записаться
8 (800) 100-02-03

По направлениям

Управление и стратегия 53 Управление производством 33 Управление персоналом 44 Личная эффективность 34 Финансы 36 Проектное управление 8 Управление бизнес-процессами 28 Логистика и снабжение 23 Безопасность бизнеса 18 Продажи и коммерция 27 Строительство 35 Маркетинг 20 Право 18 ВЭД 9 IT 10

По виду обучения

MBA 25 Проф. переподготовка Повышение квалификации Конструктор курсов Директорские курсы Курсы для руководителей Бесплатные курсы
фото для корпоративного обучения фото для корпоративного обучения

Корпоративное обучение

Программы роста сотрудников, которые повышают эффективность и прибыль бизнеса

Подробнее

Расписание на 2026 - 2027 год

Скачайте расписание, чтобы заранее встроить обучение в рабочие и личные планы.

Скачать
Повышение квалификации 16 ак. часов

Выявление мошенничества

Усильте систему внутреннего контроля и защиту компании от мошенничества. Программа помогает выявлять риски в договорной и финансовой деятельности, применять инструменты анализа и расследований для повышения прозрачности и управляемости процессов.

Иконка
Очно

Комфортные аудитории, нетворкинг, общение с преподавателями

30.09.26
Иконка
Дистанционный

Обучение в удобное для вас время с онлайн-поддержкой и доступом к вебинарам

Запишитесь сегодня

Иконка

Кому подходит курс и какие задачи решает?

Задачи
Решения

Задачи

Высокие финансовые риски из-за слабого контроля.

Решения

Внедрение системы внутреннего контроля и ревизий по международным стандартам.

Недобросовестные контрагенты и коррупционные схемы.

Анализ финансовой дисциплины партнеров и выявление мошеннических схем.

Ущерб от действий нелояльных сотрудников.

Автоматизация процедур контроля и мониторинг подозрительных операций.

Задачи
Решения

Задачи

Отсутствие инструментов для управления экономической безопасностью.

Решения

Освоение методов анализа рисков и финансовых проверок.

Недостаток взаимодействия между подразделениями аудита и безопасности.

Формирование эффективной системы контроля с распределением зон ответственности.

Сложности с доказыванием финансовых нарушений.

Использование методик Forensic accounting для сбора доказательной базы.

Задачи
Решения

Задачи

Недостаток знаний о современных методах выявления мошенничества.

Решения

Изучение инструментов анализа финансовых документов и бизнес-процессов.

Ошибки в оценке финансового состояния контрагентов.

Применение SWOT-анализа и других методик проверки надежности партнеров.

Отсутствие опыта работы с цифровыми системами контроля.

Освоение DLP, ERP и CRM для предотвращения финансовых злоупотреблений.

Результаты для бизнеса

Кадровый резерв и HR-бренд

Развитие руководителей внутри компании снижает зависимость от внешнего рынка и укрепляет лояльность команды и привлекательность работодателя.

Решения для реальных задач бизнеса

Новые инструменты применяются к реальным задачам и процессам компании.

Управляемость и готовность к изменениям

Обоснованные решения, понятные приоритеты и повышение операционной эффективности и помогают компании управлять рисками и изменениями в условиях неопределенности.

Рост производительности без расширения штата

Развитие компетенций действующих сотрудников помогает повысить производительность команды и решать больше бизнес-задач без дополнительного найма.

Программа курса
  • Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
  • Распределение зон ответственности между ревизионным подразделением (КРО) и Службой экономической безопасности (СЭБ).
  • Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников.
  • Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО.
  • Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала.
  • Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
  • Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO. Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
  • Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс.
  • Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля, внутреннего аудита, КРО и комплаенс для достижения целей экономической безопасности.
  • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
  • Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
  • Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям.
  • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении.
  • Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM
  • Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества.
  • Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала.
  • Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.
  • Виды манипуляций с финансовой отчетностью в собственных интересах должностных лиц предприятия и/или «по заданию» первых лиц Компании. Злоупотребление полномочиями при управлении Компанией, и при формировании дебиторской и кредиторской задолженности.
  • Признаки, указывающие СЭБ и КРО на наличие злоупотреблений с финансовой отчетностью. Индикаторы злоупотреблений должностных лиц.
  • Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.
  • Методики выявления коррупционной составляющей и махинаций в закупочных процедурах. Проверки СЭБ и КРО закупочных процедур и коммерческих предложений с целью установления дискриминационных условий и лоббирования интересов третьих лиц. Выявление аффилированности и сговора в закупках.
  • Метод SWOT-анализа при проверках бухгалтерской документации, представляемой потенциальными контрагентами. Типы финансовой устойчивости потенциальных деловых партнеров. Индикаторы ухудшения их финансового положения.
  • Горизонтальный, вертикальный, трендовый и другие виды анализа, применяемые для выявления «нежелательных отклонений» в ФХД нашего предприятия и в ФХД Компании-контрагента.
  • Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
  • Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
  • Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
  • Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
  • Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
  • Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
  • Примеры злоупотреблений контрагентов и подрядчиков, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур СЭБ и КРО. Квалификация обнаруженных нарушений и правила наказания должностных лиц.
  • Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
  • Основные выводы и рекомендации по обеспечению безопасности в договорной работе Компании, исходя из материалов по финансовым проверкам СЭБ и КРО.

Использование методов внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности Компании. Выявление «подозрительных операций» в бизнес-процессах

  • Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
  • Распределение зон ответственности между ревизионным подразделением (КРО) и Службой экономической безопасности (СЭБ).
  • Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников.
  • Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО.
  • Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала.
  • Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
  • Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO. Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
  • Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс.
  • Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля, внутреннего аудита, КРО и комплаенс для достижения целей экономической безопасности.
  • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
  • Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
  • Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям.
  • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении.
  • Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM
  • Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества.
  • Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала.
  • Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.

Запишитесь на пробное занятие

Оставьте контакты для бронирования места

Попробуйте обучение в удобном формате: онлайн или очно

Кобышева. Форензик. Правила проведения аудита безопасности компании 04:03 Тизер урока
Доступ к пробному занятию

Менеджер свяжется с вами и предложит удобный формат: онлайн или очно

По окончании обучения - удостоверение о повышении квалификации

  • Закрывают требования профстандартов и аттестаций

    Документы РШУ подтверждают квалификацию сотрудников — помогают при аттестации, получении допусков и прохождении проверок.

  • Вносится в ФРДО

    Подлинность документа может проверить любой заказчик или
    контролирующий орган за 2 минуты. Важно для тендеров и работы с госсектором.

  • Государственная лицензия №029045

    Работаем как аккредитованный центр ДПО — договор с
    юридическим лицом, полный пакет закрывающих документов
    для бухгалтерии.

  • Семь степеней защиты

    Документ невозможно подделать: защищённая полиграфия,
    водяные знаки, микротекст.

  • Расходы на обучение — в затраты компании

    Обучение в лицензированном центре ДПО можно учесть при
    расчёте налога на прибыль. С сотрудника не удерживается НДФЛ.

Удостоверение о повышении квалификации
Преподаватели курса
Комаров Вадим Николаевич

Комаров
Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Запустите обучение команды по программе

Оставьте заявку — подготовим расчёт стоимости, расскажем о корпоративных условиях и поможем спланировать старт обучения.

У нас учатся компании

Кейсы и отзывы участников обучения

Смотреть все отзывы
Фото для отзыва
Кейс

Курсы по экономической безопасности для специалистов и руководителей: где учиться в 2026 году
Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком. Интересно живое общение преподавателей и слушателей.

Наталья Севостьянова

Ведущий специалист Балаковский филиал Акционерного Общества «Апатит»
Программа обучения

Выявление мошенничества

Фото для отзыва
Кейс

Обучение по внутренней безопасности для специалистов и руководителей
Многое, конечно, уже очевидно, исходя из опыта. Полагаю, это неплохо, по крайней мере, я уже знаю то, что должен знать, в любом случае, не пожалел

Вадим Мартынов

менеджер СЭБ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"
Программа обучения

Выявление мошенничества

Интересный материал, объяснялось очень доступно, и по сути. Получил море положительных эмоций.

Ярослав Караваев

Заместитель начальника службы обеспечения безопасности Общество с ограниченной ответственностью «Интерпластик 2001»
Программа обучения

Выявление мошенничества

Сравнение форматов обучения

Очный

  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Профессиональный нетворкинг и партнёрства
  • Экспертная проработка ваших задач
  • Современные аудитории в центре ВДНХ
  • Живой диалог с экспертами и коллегами
  • Полный комплект учебных материалов
  • Доступ к пройденному материалу в записи
  • Пополняемая библиотека Подкастов

Дистанционный

  • Удостоверение о повышении квалификации
  • Уникальный экспертный видео-контент
  • Регулярные живые вебинары по управлению
  • Гибкий старт и самостоятельный график прохождения
  • Долгосрочный доступ к материалам
  • Надёжная платформа и оперативная техподдержка

Стоимость обучения

Выявление мошенничества

5 900 ₽/мес

рассрочка на 10 месяцев

или разово 59 000 ₽

Способы оплаты:

  • Банковская карта
  • Счёт
Записаться на курс
Иконка

Статус документа

Удостоверение о повышении квалификации

Иконка

Регистрация в ФРДО

Документ с внесением в ФРДО не зависимо от выбранного формата

Иконка

Защита от подделок

Документы имеют семь степеней защиты от подделки

Запишитесь сегодня

На обучение в очном формате

Начните вводить ИНН или наименование — данные заполнятся автоматически
    Количество сотрудников
    1

    Преимущества Русской школы управления

    Преподаватель Преподаватель Преподаватель

    1300+ преподавателей практиков

    Действующие руководители и консультанты, которые разбирают на занятиях реальные задачи вашей отрасли

    Иконка огонь

    72% выпускников растут в карьере

    Ускоряют карьерный рост в своей компании благодаря новым практическим навыкам

    Иконка
    Иконка
    Иконка

    Онлайн, очный, корпоративный

    Гибкие форматы обучения. Вы точно найдете формат под себя

    Иконка настроек

    Держим фокус на практике

    Программы ориентированы на практику и применении знаний сразу в работе

    Надёжный подрядчик для вашей компании

    • Государственная лицензия № 029045 — обучение можно компенсировать и проводить через закупки
    • Международный сертификат качества ISO 9001, член РАБО и AMBA
    • Топ-5 рейтинга РБК среди
      бизнес-школ по количеству подготовленных выпускников MBA
    • Работаем по договору с юрлицами, полный комплект закрывающих документов
    Лицензия Лицензия
    Увеличьте показатели своего бизнеса через обучение сотрудников

    Оставьте заявку, чтобы получить консультацию персонального менеджера

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Зависит от программы: МВА идёт модулями по 2 дня (пт–сб), короткие программы — от 1 до 5 дней подряд, профпереподготовка — недельными блоками раз в месяц. Расписание известно заранее, поэтому вы планируете загрузку и передачу дел; при накладках возможен индивидуальный график. Также доступны онлайн- и видеоформаты.
    Основа программы — готовые кейсы и деловые игры, отобранные под управленческие задачи. При этом мы приветствуем и стимулируем разбор реальных ситуаций участников: где это уместно, задача сотрудника берётся в работу на занятии. Так обучение остаётся применимым к вашему бизнесу.
    По умолчанию отработка идёт в рамках занятий. Если нужно глубже разобрать применение инструмента к задаче вашего бизнеса, можно заказать индивидуальную консультацию с экспертом — это отдельная платная опция.
    В программах МВА между модулями сотрудники выполняют задания на реальных рабочих задачах, поэтому эффект виден уже во время обучения. В коротких программах отработка идёт на занятиях: сотрудник уходит с инструментами, которые применяет в задачах компании сразу после курса.
    Да. Видеозаписи занятий и транскрибации (текстовые и аудио) доступны для скачивания в течение 30 дней, а презентации и остальные материалы — бессрочно в личном кабинете участника. Наработки под ваши процессы остаются в компании как рабочие документы.
    Сотрудники получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации (в зависимости от программы), документы вносятся в ФРДО — подлинность проверяется за две минуты, что удобно для отчётности L&D. Главная ценность — не сам документ: сотрудник уходит с набором применимых инструментов и использует их в задачах компании сразу после обучения.
    Работаем по оферте: публичный договор, оплата счёта считается акцептом присоединения к условиям — многим юрлицам этого достаточно, отдельное двустороннее подписание не требуется. Доступен ЭДО. Полный комплект закрывающих документов передаём бухгалтерии. Оставьте заявку через форму «Счёт для юр. лиц».
    От вас потребуется только список слушателей с контактами и оплата — всю организацию берём на себя: оформление сделки, зачисление, доступы, оргинформацию и закрывающие документы. Вам не нужно погружаться в процесс, у вас будет ответственный менеджер.
    Да. Если вы направляете группу сотрудников, для них действуют корпоративные условия; а под задачи компании можем собрать закрытую программу с кастомизированным треком — состав модулей, отраслевые кейсы, темп и график. Оставьте заявку на корпоративное обучение — менеджер рассчитает условия и подготовит предложение.

    Читайте наши статьи

    Смотреть все статьи
    Фото Курсы по экономической безопасности для специалистов и руководителей: где учиться в 2026 году

    Курсы по экономической безопасности для специалистов и руководителей: где учиться в 2026 году
    Фото Обучение по внутренней безопасности для специалистов и руководителей

    Обучение по внутренней безопасности для специалистов и руководителей
    Фото Lean без карго-культа: как директору производства запустить изменения за 90 дней

    Lean без карго-культа: как директору производства запустить изменения за 90 дней
    Фото Что такое ассертивность и как её развить

    Что такое ассертивность и как её развить
    Мы используем Cookies, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс.Метрика". Продолжая использовать наш сайт, вы даете Согласие на обработку данных Cookies, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс.Метрика" в соответствии с Политикой . Это файлы, которые помогают нам сделать ваш опыт взаимодействия с сайтом удобнее.