8 (800) 100-02-03
Стоимость
50 000 ₽
Стоимость
50 000 ₽
В рассрочку на 12 месяцев
от
Выбрать дату
Выбрать город
Рассрочка от 12 банков до 12 месяцев

Повышение квалификации
16 ак. часов

2 дня обучения c 09:00 до 16:00

Выявление мошенничества

Хит продаж

  • Удостоверение о повышении квалификации вносится в ФРДО
  • Программа соответствует Приказу Минобрнауки РФ № 499м
  • Бессрочный доступ к материалам курса в личном кабинете
  • Очное обучение с последующим доступом к записи на 30 дней
  • Разбор актуальной практики и примеров участников
  • Обучение проходит на исторической территории ВДНХ
Курс повышения квалификации «Выявление мошенничества» предлагает слушателям углубленное изучение методов и инструментов, необходимых для эффективного контроля и анализа рисков в договорной работе. В рамках двухдневного обучения участники освоят современные подходы к выявлению мошеннических действий, проведению финансовых расследований и организации внутреннего контроля, что позволит им значительно повысить уровень безопасности и прозрачности бизнес-процессов в своих организациях.

Запишитесь на тест-драйв в очном формате

Продолжительность очного занятия: 1,5 часа

Рейтинг
4.9

Прослушали курс
5099 человек

Курс Выявление мошенничества

Чему вы научитесь?

  • Выявлять и предотвращать финансовые нарушения в бизнес-процессах
  • Организовывать систему внутреннего контроля и проводить ревизии
  • Анализировать финансовую документацию и обнаруживать признаки злоупотреблений
  • Выстраивать взаимодействие между службами безопасности, аудита и комплаенс
  • Контролировать выполнение договорных обязательств и оценивать финансовые риски
  • Методы внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности
  • Мошеннические и коррупционные схемы в бизнесе и способы их выявления
  • Инструменты анализа финансовой отчетности для поиска злоупотреблений
  • Принципы антикризисного управления и внутреннего расследования
  • Международные стандарты внутреннего контроля (COSO, ISO) и их применение

Кому подходит курс и какие задачи решает?

 

Развернуть все

Программа

{{ toggle_program_text }}
  1. 01

    Использование методов внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности Компании. Выявление «подозрительных операций» в бизнес-процессах

    • Законодательство РФ, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах.
    • Распределение зон ответственности между ревизионным подразделением (КРО) и Службой экономической безопасности (СЭБ).
    • Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников.
    • Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО.
    • Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала.
    • Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки.
    • Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO. Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
    • Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс.
    • Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля, внутреннего аудита, КРО и комплаенс для достижения целей экономической безопасности.
    • Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов.
    • Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников.
    • Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям.
    • Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении.
    • Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM
    • Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества.
    • Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала.
    • Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях.
  2. 01

    Выявление мошенничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. Обеспечение экономической безопасности в договорной работе

    • Виды манипуляций с финансовой отчетностью в собственных интересах должностных лиц предприятия и/или «по заданию» первых лиц Компании. Злоупотребление полномочиями при управлении Компанией, и при формировании дебиторской и кредиторской задолженности.
    • Признаки, указывающие СЭБ и КРО на наличие злоупотреблений с финансовой отчетностью. Индикаторы злоупотреблений должностных лиц.
    • Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности как непременный атрибут для доказательной базы.
    • Методики выявления коррупционной составляющей и махинаций в закупочных процедурах. Проверки СЭБ и КРО закупочных процедур и коммерческих предложений с целью установления дискриминационных условий и лоббирования интересов третьих лиц. Выявление аффилированности и сговора в закупках.
    • Метод SWOT-анализа при проверках бухгалтерской документации, представляемой потенциальными контрагентами. Типы финансовой устойчивости потенциальных деловых партнеров. Индикаторы ухудшения их финансового положения.
    • Горизонтальный, вертикальный, трендовый и другие виды анализа, применяемые для выявления «нежелательных отклонений» в ФХД нашего предприятия и в ФХД Компании-контрагента.
    • Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
    • Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
    • Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
    • Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
    • Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
    • Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
    • Примеры злоупотреблений контрагентов и подрядчиков, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур СЭБ и КРО. Квалификация обнаруженных нарушений и правила наказания должностных лиц.
    • Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
    • Основные выводы и рекомендации по обеспечению безопасности в договорной работе Компании, исходя из материалов по финансовым проверкам СЭБ и КРО.
Показать ещё

Скачать программу курса

Преподаватели

Комаров Вадим Николаевич

Комаров


Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий
Запросить коммерческое предложение
Кейсы и отзывы участников обучения
"Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком. Интересно живое общение преподавателей и слушателей."
Наталья Севостьянова
Череповец,Вологодская область,Россия
Перейти к отзывам
Запишитесь на тест-драйв курса в очном или онлайн-формате
Тест-драйв — это формат знакомства с продуктом и Школой

Выберите наиболее подходящую форму участия на 1,5 часа в действующей группе обучения очно в Москве

Личное присутствие на занятии в группе с участием в учебном процессе.

Адрес:

Москва, ВДНХ, пр. Мира, 119, стр. 619

Получите бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате
Результаты после просмотра пробного урока:
  • Оцените удобство личного кабинета и платформы для обучения
  • Познакомитесь со структурой и содержанием курса
  • Убедитесь в качестве образовательного материала

Как проходит обучение?

    Arrow

    Регистрация на курс

    Arrow

    Оплата обучения

    Arrow

    Подключение к личному кабинету

    Arrow

    Обучение в аудиториях

    Arrow

    Получение документа об образовании

    Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете

Сравнение форматов

Очный
  • Документ о повышении квалификации
  • Комфортная аудитория
  • Полное погружение в процесс обучения
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Быстрая обратная связь от преподавателя
  • Эффективный нетворкинг
  • Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха
подарок

Пополняемая библиотека Подкастов

Онлайн-трансляция
  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Частичный отрыв от работы
  • Полный комплект обучающих материалов
  • Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества
  • Без перелетов и гостиниц
  • Обратная связь от преподавателей
подарок

Пополняемая библиотека Подкастов

Видеокурс
  • Документ о повышении квалификации
  • Доступ из любой точки мира
  • Без отрыва от работы
  • Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно
  • Комплект электронных обучающих материалов
  • Удобная платформа
  • Прохождение тестов и решение кейсов
  • Оперативная поддержка

Обучение для компаний

Внутрикорпоративное обучение строится под цели и задачи вашей компании

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики и 30% теории на курсе

87% наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний

85% клиентов возвращаются к нам вновь

95% слушателей отмечают удобство обучения на курсах

93% слушателей используют полученные знания на практике

72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице

Запишитесь на курс прямо сейчас

Отзывы

Балаковский филиал Акционерного Общества «Апатит»
Наталья Севостьянова
Череповец,Вологодская область,Россия

Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком. Интересно живое общение преподавателей и слушателей.
ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"
Вадим Мартынов
Тамбов,Тамбовская область,Россия

Многое, конечно, уже очевидно, исходя из опыта. Полагаю, это неплохо, по крайней мере, я уже знаю то, что должен знать, в любом случае, не пожалел
ООО «Интерпластик 2001»
Ярослав Караваев
Москва,Россия

Интересный материал, объяснялось очень доступно, и по сути. Получил море положительных эмоций.

В РШУ обучаются сотрудники ведущих компаний
Выгодная рассрочка
от 12 ведущих банков до 12 месяцев

Получите индивидуальное предложение!

Ответы на часто задаваемые вопросы

  1. Что будет после оплаты?

  2. Как оплатить курс?

  3. Когда и как я получу документы об образовании?

  4. Сохранится ли доступ к дополнительным материалам 
и методическим рекомендациям после прохождения курса?

  5. Будут ли домашние задания?

  6. Можно ли получить консультацию преподавателя вне занятия?

  7. Могу ли я задавать вопросы преподавателю во время обучения?

  8. Применяются ли современные форматы практической работы в группах?

  9. Как проходит очное обучение?

Рекомендованные курсы
60 000 руб.
22-24 апреля 2025 - Москва
С этим курсом также выбирают
270 000 руб.
21 апреля - 12 сентября 2025 - Москва
75 000 руб.
21-25 апреля 2025 - Москва
195 000 руб.
21 апреля - 04 июля 2025 - Москва
50 000 ₽
50 000 ₽
Зарегистрироваться
Сложно выбрать? Напишите, мы поможем!