39 700 руб.

Рейтинг

4.7

Прослушали курс

2927 человек

В рассрочку на 6 / 10 / 12 месяцев

Скачайте техническое задание на обучение, чтобы ускорить процесс коммуникации.
В ближайшее время с Вами свяжется консультант по обучению.

Повышение квалификации
16 ак. часов

Выявление мошенничества

Государственная лицензия на оказание образовательных услуг №040697 от 06.03.2020г

Представителям бизнеса:

30 дней доступа к материалам
курса в личном кабинете

Общение с преподавателями
в формате онлайн

Пакет отчетных документов
в день окончания обучения

Обучение сотрудника
без отрыва от работы

Специалистам:

Возможность построения
индивидуального трека обучения

Удобный формат на выбор:
онлайн или смотрите в записи

Пошаговые алгоритмы для
решения прикладных задач

У вас есть проблема
- у нас кейс с ее решением

Начать учиться бесплатно

Онлайн-курс Видеокурс Очный Корпоративный

2 дня онлайн-трансляции

c 09:00 до 14:30 (по московскому времени)

Антикризисные методики

Актуальные на 2024 год

Документ об образовании

установленного государством образца

Онлайн-курс «Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов»

Анализ потенциальных контрагентов и существующих партнеров в ходе преддоговорной и договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и структуры. Информационно-аналитическая работа, проводимая СЭБ, КРО, ВА и комплаенс позволяет выявить наличие конфликтов интересов с партнерами, внутрикорпоративное мошенничество, завышение требуемых объемов и цен на закупаемые ТМЦ, т.е. неэффективно организованную договорную работу. В ходе занятий также будут предложены передовые методики по анализу бизнес-процессов и отдельных операций, в целях снижения рисков коррупционных проявлений в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров.

Вы научитесь:

Как организовать аналитическую работу по выявлению фрода в бизнес-процессах «закупки», «продажи», «производство», «работа с подрядными организациями».
Научитесь эффективной работе по недопущению мошенничества в ходе исполнения договоров контрагентами.
Научитесь выявлять завышения нормативов и приписок со стороны персонала и партнеров Компании.
Сможете обосновать организационную структуру информационно-аналитического подразделения в СБ, а также организовать его взаимодействие с сотрудниками compliance.

Практическая часть курса:

Действия КРО и СЭБ по предотвращению мошенничества в договорной работе.
Разработка программы по предотвращению мошенничества и коррупции.
Выявление злоупотреблений при операциях в БП «Закупки» и БП «Продажи».
Применение расчетно-аналитических методов для доказательства фактов мошенничества.

Смотреть программу курса

Что говорят об этом курсе?

Изучите реальные отзывы учащихся

"Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком.
Интересно живое общение преподав..."

Наталья Севостьянова

Череповец,Вологодская область,Россия

Актуальные знания в удобном формате:

Личная эффективность

Индикаторы и ресурсы личной эффективности

Личная эффективность

Как выполнять запланированное? Эффективные способы защиты своего плана работы и преодоления прокрастинации

Личная эффективность

Повышение операционной эффективности компании в условиях нестабильного рынка

Личная эффективность

Техника принятия руководящих решений: быстро, просто, эффективно

Личная эффективность

Инструкция для лидера: власть, влияние, эмоциональный интеллект

Личная эффективность

Влияние лидера и управление командами

Личная эффективность

Универсальная модель убеждения на переговорах

Персонал

Корпоративная культура, как ключевой фактор нематериальной мотивации

Персонал

Внедрение well-being в компании: выгоды и риски

Личная эффективность

Эмоциональный интеллект. Эмо-ловушки. Как предотвратить «застревание» в стрессовых событиях?

Маркетинг

Маркетинг в социальных сетях

Маркетинг

Вирусный маркетинг. Омниканальность

Управление

Риски проекта: качественная оценка и методы реагирования

Аналитики Инвестиции

Инструментарий стратегического анализа: PEST-анализ и модель Портера

Финансы и бухгалтерия

Смертельные ловушки роста компании. Учимся бюджетировать расширение бизнеса

Стратегии

Как найти направления для роста: анализ альтернатив и выбор стратегии (матрицы БКГ и Ансоффа)

Продажи

Бизнес-фишки построения эффективной воронки продаж

Право

Особенности заключения договоров в сети Интернет

Право

Актуальные вопросы построения группы компаний

Производство

Лин-логистика. Бережливая цепочка поставок

Строительство Девелопмент

Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ. Геодезический контроль

Скрыть

Кому подойдет обучение?

Руководителям компаний и структурных подразделений
Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.
Сотрудникам службы экономической безопасности
Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.

Почему обучение в РШУ подходит именно вам?

Выгоды для бизнеса:

При разработке корпоративной программы обучения или бизнес-тренинга мы всегда учитываем специфику вашего бизнеса и уровень участников;
Участники обучения получают работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач;
Обучение проходит в соответствие с Профессиональными стандартами;
Практические навыки для использования здесь и сейчас;
20 лет нам доверяют ведущие компании России и СНГ;
Удобный личный кабинет для отслеживания прогресса в обучении сотрудников;
Удобный документооборот и сервис для компаний - клиентов;
Ежегодное обновление ассортимента обучающих программ и актуализация в связи с текущей обстановкой;
Обучение без отрыва от производства за счет наличия форматов обучения на выбор;
Лицензия на образовательную деятельность и документы установленного государством образца по окончании обучения.

Развернуть весь список

Выгоды для специалиста:

Соотношение цена/качество
Удобный формат и возможность учиться из любой точки мира в удаленном формате или очном на выбор;
Дополнительные материалы и чек-листы;
Удобный способ оплаты: есть рассрочка от банка;
Начните учиться бесплатно, оплата если точно уверены, что курс подходит вам;
Документ установленного государством образца по окончании курса;
Экспертиза преподавателей и репутация школы: гарантируют только релевантные знания которые можно использовать на практике сразу;
Более 90% положительных отзывов от учащихся;
Расширение бизнес-контактов внутри групп в процессе обучения и нетворкинг;
При выборе очного обучения — возможность посетить более 30 выставок, концертов и кафе на ВДНХ в свободное время;
Ориентация строго на практику и возможность применять полученные знания сразу в работе еще до окончания обучения.

Развернуть весь список

Согласен на обработку персональных данных, получение рассылок, а также с политикой конфиденциальности

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики
и 30% теории на курсе

80% клиентов
возвращаются к нам вновь

90% слушателей
используют полученные
знания на практике

99% наших преподавателей
являются действующими специалистами
ведущих компаний

100% слушателей
отмечают удобство обучения
на курсах

72% выпускников
продвинулись по
карьерной лестнице

Программа

01

Финансовые проверки и аналитика в договорной работе
- Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
- Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
- Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
- Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
- Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
- Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
- Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
- Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
- Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
- Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
01

Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников
- Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
- Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
- Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
- Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
- Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
- Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
- Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
- Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
- Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
- Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
- Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

Согласен на обработку персональных данных, получение рассылок, а также с политикой конфиденциальности

Процесс обучения

Регистрация на курс

Оплата обучения

Прямой эфир в день занятия

Удостоверение о повышении квалификации

Доступ к записи курса на 30 дней

Документы по окончании обучения

Диплом о профессиональной переподготовке
установленного государством образца

По итогам обучения на программах профессиональной
переподготовки от 250 ак. часов

Удостоверение о повышении квалификации
установленного государством образца

По итогам обучения на программах повышения
квалификации от 16 часов до 250 часов

Сертификат о краткосрочном обучении
установленного государством образца

По итогам обучения на краткосрочных программах до 16 часов

Преподаватели

Комаров

Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Комаров Вадим Николаевич

В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ТОО «Тоймарт», ООО «РобоФинанс», ОАО «ВРХ». Более двадцати лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности коммерческих и государственных предприятий из различных секторов экономики на территории РФ и в странах ЕАЭС. Является квалифицированным экспертом-аналитиком по организации и повышению эффективности систем безопасности Компаний. Постоянно проводит семинары-тренинги по вопросам обеспечения экономической, информационной, кадровой и психологической безопасности и аналитике в СБ и КРД. Принимал участие в проектах на телевидении и радио по вопросам экономической, информационной, физической и психологической безопасности. Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics. Публикует свои статьи в периодических изданиях: «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», «Технологии Безопасности Бизнеса» .

Смотреть резюме

Отзывы

Балаковский филиал Акционерного Общества «Апатит»

Наталья Севостьянова

Череповец,Вологодская область,Россия

Материал изложен преподавателями доступным и понятным языком.
Интересно живое общение преподавателей и слушателей.

ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"

Вадим Мартынов

Тамбов,Тамбовская область,Россия

Многое, конечно, уже очевидно, исходя из опыта. Полагаю, это неплохо, по крайней мере, я уже знаю то, что должен знать, в любом случае, не пожалел

Сравнение форматов

Очный

Документ о повышении квалификации
Комфортная аудитория
Полное погружение в процесс обучения
Полный комплект обучающих материалов
Быстрая обратная связь от преподавателя
Эффективный нетворкинг
Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха