-
Повышение квалификации
-
5 дней онлайн-трансляции
c 09:00 до 14:30 (по московскому времени) -
Предоставим документы для получения налогового вычета 13% для физических лиц!
Онлайн-курс «Организация комплаенса»
Если вы столкнулись с проблемами, которые требуют решения в ближайшее время:— Нужны практические знания в области комплаенса и соответствующий документ о повышении квалификации.
— Хотите изучить требования международного и российского антикоррупционного законодательства и научиться их применять.
— Хотите понять, как составить основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
— Вам нужно изучить основные мошеннические схемы и практику проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
— Планируете наладить безопасную договорную работу в организации.
Эта программа — для вас. Курс представляет комплаенс как системообразующую дисциплину и уделяет особое внимание вопросам коррупции, ролям и распределению ответственности, связям с корпоративным управлением, взаимодействию с регуляторами.
Актуальные знания в удобном формате:
Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?
Демоурок: получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пробному уроку и оцените качество обучения!*
*Наш консультант свяжется с вами и расскажет, как получить бесплатный урок.
Что входит
-
01
Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности
- ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению.
- Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения.
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта.
- Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием.
- Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
- Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней.
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров.
- Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция.
- Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
- Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия.
- Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников.
- Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии.
- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
- Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
- Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
- Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы.
- Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации.
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации.
- Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
- Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.
-
01
Противодействие коррупции
- Нормативно-правовая база противодействия коррупции.
- Обязательные требования по реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях.
- Разбор основных понятий, предусмотренных действующим законодательством.
- Квалификация деяний должностных лиц как коррупции.
- Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
- Нормы антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
- Закон Сарбейнcа-Оксли. Режим контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Кодекс корпоративного поведения.
- Основные документы формирующие антикоррупционную политику организации:
- Кодекс корпоративной этики.
- Положение о конфликте интересов.
- Обязательства о не совершении сделок.
- Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков.
- Карта коррупционных рисков в организации.
- Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Коррупционные риски в конкурсных процедурах.
- Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
- Система антикоррупционных процедур. Методики проведения.
-
01
Корпоративное мошенничество
- Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности.
- Определение корпоративного мошенничества.
- Типичные элементы и схемы мошенничества.
- Влияние корпоративного мошенничества на организацию.
- Неэффективность и мошенничество: в чем разница.
- Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.
- Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества.
- Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат).
- Основные способы обнаружения факта мошенничества.
- Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.
- Оперативное реагирование: действия по результатам.
- Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.
- Порядок проведения внутренних расследований в организации.
- Тактика осуществления внутренних расследований.
- Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов.
- Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам.
- Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.
-
01
Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии
- Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
- Безопасность договорной работы.
- Smart контракты. Методика применения.
- Важные элементы политики договорной работы.
- Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
- Процедура Дью Дилидженс.
- Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
- Анализ кредитоспособности контрагента.
- Индикаторы несостоятельности партнера.
- Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
- Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
-
01
Безопасный прием и увольнение персонала
- Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
- Аудит рисков, связанных с персоналом.
- Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
- Технология smice.
- Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
- Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
- Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
- OKR система. Отличие от KPI.
- Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
- Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
- Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
- BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
- Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
- Управление сотрудниками по ценностям.
- Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
- Безопасное увольнение сотрудников.
- Exit- интервью.
- Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
- Увольнение по статье. «Подводные камни».
Регистрация на курс
Оплата обучения
Прямой эфир в день занятия
Удостоверение о повышении квалификации
Доступ к записи курса на 30 дней
Получите системные, ориентированные на практику знания по комплаенсу и антикоррупционной политике. Изучите лучшие мировые примеры. Сможете применить регламенты, стандарты и документы сразу после обучения.
Руководителям компаний и структурных подразделений
Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем и методики их расследования.
Сотрудникам службы экономической безопасности
Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, изучите организацию безопасной договорной работы, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества и порядка расследования нарушений коммерческой безопасности предприятия.

Эксперт-практик в сфере корпоративной безопасности. Имеет опыт разработки и внедрения систем комплексной защиты бизнеса от внешних и внутренних угроз.

Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в УГМУ, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками.

Кандидат экономических наук. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий с управленческим опытом более 25 лет. Преподаватель EМВА.

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Юрист, член Ассоциации антимонопольных экспертов

Полковник запаса. Эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, эксперт МКТА.
-
55 500 руб.
-
Экономическая безопасность как механизм повышения эффективности бизнеса11-13 июля 2022 - Москва39 900 руб.
-
29 900 руб.
Хорошо и лаконично поданная информация с большим количеством реальной практики и примеров.