Онлайн-курс «Коррупция: противодействие и расследование»

Международное и российское законодательство требует от организаций принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Пренебрежение этими требованиями может привести к уголовной или административной ответственности, отказу в кредитовании, недопуску к участию в госконтрактах или иных торгах, конкурсах, а также имиджевым потерям компании.

Если вы работаете с иностранными контрагентами, то за невыполнение международных антикоррупционных актов компании могут грозить серьезные санкции: крупные штрафы, блокирование интересов компании на международных рынках.

Курс направлен на повышение квалификации в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Он содержит обзор основных международных и российских нормативных актов и план мер, которые составят основу антикоррупционной политики вашей организации. Программа будет интересна сотрудникам и коммерческих, и государственных организаций, а также органов государственного управления.

{{ toggle_program_text }}

1. 01

   Противодействие коррупции

   • Нормативно-правовая база противодействия коррупции.
   • Обязательные требования по реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления, государственных органах власти и госкорпорациях.
   • Разбор основных понятий, предусмотренных действующим законодательством.
   • Квалификация деяний должностных лиц как коррупции.
   • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
   • Нормы антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта.
   • Закон Сарбейнcа-Оксли. Режим контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций. Независимость внутренних аудиторов. Кодекс корпоративного поведения.
   • Основные документы формирующие антикоррупционную политику организации:
   • Кодекс корпоративной этики.
   • Положение о конфликте интересов.
   • Обязательства о не совершении сделок.
   • Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников.
   • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков.
   • Карта коррупционных рисков в организации.
   • Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
   • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Коррупционные риски в конкурсных процедурах.
   • Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
   • Система антикоррупционных процедур. Методики проведения.
2. 01

   Корпоративное мошенничество

   • Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности.
   • Определение корпоративного мошенничества.
   • Типичные элементы и схемы мошенничества.
   • Влияние корпоративного мошенничества на организацию.
   • Неэффективность и мошенничество: в чем разница.
   • Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.
   • Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества.
   • Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат).
   • Основные способы обнаружения факта мошенничества.
   • Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.
   • Оперативное реагирование: действия по результатам.
   • Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.
   • Порядок проведения внутренних расследований в организации.
   • Тактика осуществления внутренних расследований.
   • Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов.
   • Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам.
   • Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.
3. 01

   Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

   • Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
   • Безопасность договорной работы.
   • Smart контракты. Методика применения.
   • Важные элементы политики договорной работы.
   • Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
   • Процедура Дью Дилидженс.
   • Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
   • Анализ кредитоспособности контрагента.
   • Индикаторы несостоятельности партнера.
   • Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
   • Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
4. 01

   Безопасный прием и увольнение персонала

   • Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
   • Аудит рисков, связанных с персоналом.
   • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
   • Технология smice.
   • Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
   • Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
   • Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
   • OKR система. Отличие от KPI.
   • Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
   • Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
   • Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
   • BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
   • Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
   • Управление сотрудниками по ценностям.
   • Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
   • Безопасное увольнение сотрудников.
   • Exit- интервью.
   • Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
   • Увольнение по статье. «Подводные камни».