^

Программа повышения квалификации

Выявление и предупреждение мошеннических схем и откатов

5 дней очного обучения

55 500 руб.
Выберите дату и город: 11-15 Марта 2019 | Москва
29 Апреля - 03 Мая 2019 | Санкт-Петербург
20-24 Мая 2019 | Москва
01-05 Июля 2019 | Санкт-Петербург
29 Июля - 02 Августа 2019 | Москва
14-18 Октября 2019 | Москва
02-06 Декабря 2019 | Санкт-Петербург
09-13 Декабря 2019 | Москва
Место проведения:
55 500 руб.
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge" показать на карте

Выберите дату и город: 11-15 Марта 2019 | Москва
29 Апреля - 03 Мая 2019 | Санкт-Петербург
20-24 Мая 2019 | Москва
01-05 Июля 2019 | Санкт-Петербург
29 Июля - 02 Августа 2019 | Москва
14-18 Октября 2019 | Москва
02-06 Декабря 2019 | Санкт-Петербург
09-13 Декабря 2019 | Москва
11-15 Марта 2019 | Москва
29 Апреля - 03 Мая 2019 | Санкт-Петербург
20-24 Мая 2019 | Москва
01-05 Июля 2019 | Санкт-Петербург
29 Июля - 02 Августа 2019 | Москва
14-18 Октября 2019 | Москва
02-06 Декабря 2019 | Санкт-Петербург
09-13 Декабря 2019 | Москва
это ДСО
при оплате до
online
при оплате до
Выберите дату и город:

Описание курса

Программа Русской Школы Управления направлена на повышение квалификации собственников бизнеса и руководящего звена компаний. Участники курса изучат типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников, освоят психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем, методику проведение антиоткатного аудита на предприятии, поймут особенности создания внутренних документов по предупреждению коррупции. Лекторы-практики дадут слушателям экономически обоснованные рекомендации и методики, направленные на уменьшение исходного уровня риска компании.

Программа обучения

5 дней очного обучения 09:00 - 16:15

Корпоративное мошенничество. Противодействие откатам и коммерческому подкупу

  • Виды корпоративного мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.
  • Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.
  • Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
  • Защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками.  Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
  • Понятие «откат» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ, а также в обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы откатов
  • Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах. Новое в уголовном законодательстве по статьям, связанным с коммерческим подкупом
  • Оценка стоимости ущерба (убытков) для предприятия при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа»
  • Методика проведение антиоткатного аудита на предприятии. Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения
  • Вычисление лиц, имеющих личную выгоду. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг)
  • Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации
  • Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами
  • Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента
  • Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
  • Юридическое оформление антиоткатной политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации»
  • Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу
  • Организация безопасной договорной работы. Составление матрицы компетенции между подразделениями по противодействию откатам. Проверка контрагентов на предмет аффилированности с сотрудниками предприятия
  • Введение элементов коллегиальности принятия решения в договорной работе. Организация процедур согласования и проведения конкурсных процедур при выборе контрагентов
  • Минимизация откатных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Особенность проведения антиоткатной политики при ведении договорной работы в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Создание Положения о закупках
  • Особенности профилактики и противодействия нематериальным откатам и личной выгоде в форме предоставления работнику предприятия возможностей, привилегий или услуг
  • Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с «откатными рисками». Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация кадров. Разбивание полномочий на части

Комплаенс. Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности

  • ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению
  • Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения
  • Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта
  • Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием
  • Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации
  • Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней
  • Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров
  • Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция
  • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции
  • Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
  • Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия
  • Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников
  • Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии
  • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
  • Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков
  • Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках
  • Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы
  • Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации
  • Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации
  • Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции
  • Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса

Внутренние проверки и расследования в трудовых отношениях

  • Понятие расследования (проверки) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку)
  • Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения
  • Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами. Особенности проведения расследований (проверок) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в  территориально обособленных подразделениях
  • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных. Взаимодействие с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов
  • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования.  Способы противодействия полиграфу;
  • Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности
  • Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
  • Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки)
  • Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям
  • Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование «внутреннего предпринимательства»
  • Методики проведения расследования (проверки) по фактам кражи или хищения работником материальных ценностей
  • Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Понятие юридического и неюридического мошенничества
  • Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны
  • Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам
  • Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел
  • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности

Риск-менеджмент

  • Законодательство РФ в области корпоративной безопасности и защиты от экономических рисков
  • Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски. Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Аудит экономической безопасности и существующей системы управления экономическими рисками
  • Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска. Оценка риска. Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид экономического риска
  • Применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и методы возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации и методы распределения риска
  • Определение объектов защиты от экономических рисков. Определение субъектов безопасности. Аутсорсинговое обеспечение экономической безопасности. Комплексный и частичный аутсорсинг
  • Причины возникновений корпоративных конфликтов и основные способы их нейтрализации
  • Комплаенс-риски и их минимизация. Защита от коррупционных рисков. Выстраивание отношений с государством, общественными объединениями, политическими партиями и профсоюзами
  • Правовые риски предприятия. Создание защищенных учредительных документов и локальных нормативно-правовых актов. Налоговые риски. Применение понятия «должная осмотрительность» в деятельности предприятия. Правовое и адвокатское прикрытие деятельности предприятия
  • Уголовные и административные риски и их минимизация. Защита интересов предприятия при взаимоотношениях с полицейскими органами и иными правоохранительными и контролирующими органами
  • Репутационные риски. Информационная и PR защита деятельности предприятия. Защита предприятия от рисков, связанных с черным PR, информационным противоборством и недобросовестной конкуренцией
  • Построение корпоративной защиты. Создание организационно-защищенной структуры бизнеса. Защита основных бизнес-процессов. Обеспечение безопасности принятия управленческих решений. Защита активов и материальных ценностей предприятия. Осуществление охраны на предприятии

Организация безопасной договорной работы на предприятии

  • Общие принципы договорной работы на предприятии исходя из требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства РФ
  • Организация договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Делегирование полномочий в договорной работе. Процедуры внутреннего согласования. Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе
  • Преддоговорная работа на предприятии. Оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений. Составление матрицы проверки контрагента на основе рисков гражданско-правовых отношений
  • Налоговые риски в договорной работе. Понятие «должная осмотрительность» в спорах с налоговыми органами. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
  • Коррупционные риски в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Урегулирование конфликта интересов
  • Риски аффилированности сотрудников предприятия с контрагентами. Информационно-аналитические и психологические способы выявления связей. Основы оперативной психологии
  • Ведение эффективной и безопасной претензионно-исковой работы. Мониторинг неплатежей. Медиаторство как способ досудебного урегулирования спора. Психологические, юридические и имиджевые способы воздействия на должника
  • Мошенничество в договорной работе. Мошеннические схемы, применяемые в гражданско-правовых отношениях. Мошенничество в различных видах бизнеса. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества
  • Третейское судопроизводство, как наиболее эффективное решение проблемы взыскания долга. Компетенция и подсудность третейских судов. Отличие третейских судов от государственных арбитражных судов
  • Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Барбашев Сергей Анатольевич

Председатель Совета директоров Академии безопасности бизнеса, Председатель Фонда аналитиков и профессионалов служб информации (ФАПСИ), эксперт по безопасности, профессиональный аналитик. Разработчик оригинальных методик и программ подготовки специалистов в области безопасности бизнеса. Автор и преподаватель курсов в ряде учебных заведений, бизнес-тренер.

Эксперт по безопасности

Сфера профессиональных интересов


Корпоративная безопасность
Управление информационной безопасностью
Информационно-аналитическая деятельность (бизнес-разведка)

Практическая деятельность


Преподаватель курса «Корпоративная безопасность»(MBA) в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Консультант по вопросам обеспечения безопасности бизнеса
С 2004-н.вр. – председатель Совета директоров ЗАО "Академия Безопасности
Бизнеса"
Автор и преподаватель курсов по безопасности бизнеса в ряде учебных заведений
(Русская школа управления, Корпоративный институт ОАО Газпром, Школа
IT-менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) и другие учебные центры)

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


2005-2006 г. - Российская Академия государственной службы при Президенте РФ
2003-2004 г. - Институт безопасности бизнеса МЭИ(ТУ)

Основные публикации

«Разработка системы информационно-аналитической поддержки безопасности бизнеса»
«Методы и технологии ведения эффективных аналитических исследований в
предпринимательской деятельности»
«Управление информационной безопасностью компании»
«Организация работы по информационно-аналитическому обеспечению процессов
управления инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками»
и др.

Фотография преподавателя

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель - консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по вопросам защиты бизнеса. Возглавляет кафедру безопасности Университета государственного и муниципального управления. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый эксперт в области корпоративной безопасности. Автор методик аудита безопасности компании и создании КСБ – корпоративных стандартов безопасности

Специалист в области безопасности бизнеса

Сфера профессиональных интересов


Построение системы корпоративной безопасности компании
Управление экономическими рисками
Бизнес-разведка

Практическая деятельность


2004 – 2013 — ФСО России, начальник юридического отдела
1985 – 2013 — прохождение военной службы на воинских должностях в КГБ СССР,
ФАПСИ, ФСО России, полковник юстиции

Образование, повышение квалификации, научные стажировки


1997 — Академия ФСБ 
1989 — Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Учебный материал
в фирменной
папке РШУ
Удостоверение о повышении квалификации
Посещение дополнительных вечерних занятий